Prevención de Blanqueo de Capitales

La Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo tiene como finalidad prevenir el blanqueo de capitales derivado de actividades delictivas (tráfico de drogas, de armas, sobornos, fraude fiscal, trata de personas, corrupción política ...).

Todas las empresas (tanto sociedades como autónomos) que sean susceptibles de ser usadas por las redes de blanqueo deben cumplir una serie de medidas que permiten detectar y evitar posibles infractores.

La Ley 10/2010 de 28 de abril, en su artículo 2, relaciona los que son sujetos obligados al cumplimiento de esta normativa.

Conocer y cumplir con la LPBCYFT confiere a una empresa la seguridad de poder detectar intentos de utilizar a su organización como colaborador involuntario en operaciones ilegítimas por redes de blanqueo.

En abril de 2014 se constituyó la primera asociación dedicada a la ley de prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, ASEBLAC. Agrupa tanto a sujetos obligados como expertos externos y tiene como objetivo ayudar a la correcta implementación de la ley y aclarar y delimitar las obligaciones de la misma.
Para conseguir su propósito está estableciendo relaciones con todos los agentes implicados en la prevención del blanqueo de capitales: sujetos obligados, partidos políticos, organismos internacionales, organizaciones empresariales, sindicatos, entidades dedicadas a la docencia y la investigación, proveedores de servicios...

Contamos en nuestro equipo con el presidente en Balears de ASEBLAC, José María Calado, registrado en el SEPBLAC como experto externo para el ejercicio en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.