La normativa de LPBCYFT
La Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo tiene como finalidad prevenir el blanqueo de capitales derivado de actividades delictivas (tráfico de drogas, de armas, sobornos, fraude fiscal, trata de personas, corrupción política ...).
Todas las empresas (tanto sociedades como autónomos) que sean susceptibles de ser usadas por las redes de blanqueo deben cumplir una serie de medidas que permiten detectar y evitar posibles infractores.
La Ley 10/2010 de 28 de abril, en su artículo 2, relaciona los que son sujetos obligados al cumplimiento de esta normativa.
¿Por qué cumplir la LPBCYFT?
Conocer y cumplir con la LPBCYFT confiere a una empresa la seguridad de poder detectar intentos de utilizar a su organización como colaborador involuntario en operaciones ilegítimas por redes de blanqueo.